Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa, Orta Doğu ve Batı Afrika'da bulunan üç kişi ve altı şirketten oluşan uluslararası ağı hedefleyen yeni ve genişletilmiş bir yaptırım paketini duyurdu; bu kapsamda, "Irak ve Suriye İslam Devleti"nin (IŞİD) bölgesel şubeleri arasında finansal işlemleri kolaylaştırma ve fon transferi suçlamasıyla ilgili.

ABD Hazine Bakanlığı, Pazartesi günü yaptığı resmi açıklamada, bu önlemlerin doğrudan örgütün finansal akışlarını sürdürmesini ve bunları çeşitli merkezleri arasında aktarmasını sağlayan "kilit aracıları" hedef aldığını açıkladı.

Yaptırımlar arasında Fransa'da yaşayan Miloud Abdel Rahman, Suriye'de yaşayan Abdelhakim Bokić ve Nijerya'da yaşayan Mukhtar Adamo Mohamed gibi çeşitli ülkelerde destek hücreleri yöneten kişiler yer alıyor.

Fon transferi yöntemleri

ABD Hazine Bakanı Scott Bisant, İslam Devleti'nin saldırılarını finanse etmek için hâlâ sürekli yeni teknolojik ve geleneksel yöntemler ve araçlar aradığını vurguladı ve ABD'nin grubun kalan operasyonel yeteneklerini ezmek ve vatandaşlarının ve müttefiklerinin hayatlarını korumak için elindeki her aracı kullanacağını vurguladı.

ABD Bakanlığı tarafından yayımlanan rapor, transfer mekanizmalarının detaylarını ortaya koydu; Suriye'de bulunan Hollanda vatandaşı Abdulhakim Bokić'in "Bitcoin Exchange" adlı bir kripto para ticaret şirketi işlettiği ortaya çıktı.

Platform, grubun ortakları adına Norveç, Belçika, Hollanda, Güney Afrika ve Amerika Birleşik Devletleri dahil olmak üzere birçok ülkeden fon transferi için kullanıldı.

Dijital gidişatla paralel olarak, ABD yaptırımları, bölgesel nakit akışlarını aktarmak için kullanılan Türkiye merkezli finansal hizmetler şirketleri Spider ve Al-Karam'ın dahil edilmesi yoluyla geleneksel havale kanallarını da içeriyordu. Batı Afrika'da yaptırımlar, Nijerya'da Mukhtar Adamu Mohamed tarafından yönetilen üç şirketi hedef aldı; bu şirket grubun oradaki şubesini lojistik ve askeri destek açısından finanse etti.

ABD Hazinesi, Fransız Miloud Abdel Rahman'ın sadece grubun şubeleriyle finansal işlemler yapmadığını, aynı zamanda destekçilerine patlayıcı üretimi konusunda teknik eğitim verdiğini belirtti.

Organizasyonun Zenginliğini İzleyen Uluslararası Raporlar ve Kaynaklar

Bu yaptırımlar, yıllardır IŞİD için finansman kaynaklarını kuratmak için yapılan uluslararası çabaların bir uzantısı ve BM ile uluslararası raporlar, bu servetin büyüklüğünü ve hareket kanallarını açıklayan belgelenmiş kaynaklara dayanmaktadır.

BM periyodik raporları, IŞİD'in toplam mali rezervlerinin on milyonlarca dolar (25 milyon ila 50 milyon dolar) olarak tahmin edildiğini doğruladı.

Grup, Suriye ve Irak'taki "mekânsal halifelik" üzerindeki coğrafi kontrolünü kaybetmiş olsa da, varlıklarını para kazanmayı ve onları izlenmesi zor biçimlere dönüştürmeyi başardı.

Finansal Eylem Görev Gücü (FATF) ve Finansal İstihbarat Grupları (FIG'ler), düzenlemenin Orta Doğu'daki geleneksel düzenlenmeyen bankacılık "hawala" ağları arasında dağıtılan "paralel finansal sistem" kullanımı ile Avrupa ve Afrika sınırlarını inanılmaz hızda ve anonimlik olmadan geçiş için e-cüzdanlar ile sanal varlıkların (Bitcoin ve USDT gibi kripto para birimleri) kullanımında önemli bir evrim olduğunu belirtti.

Washington Yakın Doğu Politikası Enstitüsü ve Aşırıcılıkla Mücadele Merkezi Projesi, grubun merkezi liderliğinin şu anda aktif şubelerine destek aktarmak için esnek finansman koridorlarına dayandığını bildirmektedir; özellikle Orta Asya'daki İslam Devleti-Horasan Eyaleti ve küçük işletmeler, döviz şirketleri ve ithalat-ihracat cephelerinin kara para aklama ve lojistik destek geçişi için meşru bir örtü olarak kullanıldığı Batı Afrika Şubesi (ISWAP).