Suriye, kara para aklama, terör finansmanı ve yayılma ile mücadele için ulusal stratejisini başlattı
Kara Para Aklama ve Terörizmin Finansmanıyla Mücadele (AML/CFT) Kurulu Başkanı Safwat Raslan, Salı günü (21 Temmuz) Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) iş birliği içinde başkent Şam'daki Dama Rose Oteli'nde Kara Para Aklama, Terörizm Finansmanı ve Silah Yayılmasıyla Mücadele Ulusal Stratejisi'ni başlattı.
Açılış törenine İçişleri Bakanları Anas Khattab, Adalet Mazhar Al-Weiss, Maliye Bakanı Mohamed Youser Barnieh, Ekonomi ve Sanayi Bakanı Mohamed Nidal Al-Shaar, İletişim Bakanı Abdel Salam Heikal ve Sivil Havacılık ve Hava Taşımacılığı Genel Başkanı Omar Al-Hosari katılmıştır.
Ortak bir ulusal vizyon ve uluslararası standartlara bağlılık
Etkinlik sırasında yaptığı konuşmada Raslan, bu stratejinin hazırlanmasının sadece yeni bir düzenleyici belgenin hazırlanmasıyla sınırlı olmadığını, aynı zamanda ortak bir ulusal vizyonun pekiştirilmesi ve çeşitli sektörler ile ilgili otoriteler arasında çabaların birleştirilmesi için gerçek bir fırsat olduğunu açıkladı; böylece sistemin verimliliği artırılması ve koordinasyon ile kurumsal entegrasyonun artırılması sağlandı.
Bu suçlarla yüzleşmenin ekonomik ve finansal istikrarın temel bir direği haline geldiğini, ulusal ekonominin korunmasında, bankacılık sektörünün bütünlüğünü artırmada, devlet kurumlarına olan güveni pekiştirmede ve yatırım ve sürdürülebilir kalkınma için cazip bir ortam yaratmada temel bir unsur olduğunu vurguladı.
Raslan, ülkenin yasama ve denetim sistemini, ulusal öncelikleri ve kurumsal ortamın özgüllüğünü göz önünde bulundurarak, tanınmış uluslararası standartlara tam uyum sağlayarak geliştirme konusundaki sürekli taahhüdünü teyit etti; bunların başında Mali Eylem Görev Gücü'nün (FATF) önerileri yer almaktadır.
Kurum Başkanı, mevcut olarak yasama, kurumsal ve teknik reformların tamamlanması ve muharebe çabalarının etkinliğinin artırılması için çalışmaların devam ettiğini, böylece tüm uluslararası gereksinimleri karşılamak ve ulusal kurumlar arasında etkili uygulama ile yakın iş birliğiyle gri listeden en kısa sürede çıkmak için resmi çabaları desteklemek amacıyla çalışmaların devam ettiğini belirtti.
İyileşme bağlamı ve kolluk kuvvetleri zorlukları
UNDP'nin Suriye'deki Vekil Temsilcisi Ruhi Al-Afgani, bu stratejinin başlatılmasının, özellikle on yılı aşkın süredir süren finansal izolasyon ve ekonomik kısıtlamaların ardından ülkenin yeni öncelikleri bağlamında gerçekleştiğini açıkladı.
El-Afgan, bu aşamanın çoğu uluslararası yaptırımın kademeli olarak kaldırıldığını, yatırım ve dış ticarete kademeli geri dönüşün ve ekonomik toparlanmanın erken işaretlerinin ortaya çıktığını belirtti.
Raporun ve onaylanmış çerçevelerin, finansal akışları şeffaf resmi kanallara yönlendiren pratik bir yol oluşturduğunu ve yerel ekonomiyi gri listeden çıkışı hızlandıran güvenilir çerçeveler aracılığıyla yolsuzluk faaliyetlerinin risklerinden korumasını sağladığını belirtti.
Adalet Bakanı Mazhar Al-Weis, hükümetin kara para aklama ve terör finansmanı suçlarının dosyasına, hukukun üstünlüğünü pekiştirme, dürüstlük ve şeffaflık kurallarını güçlendirme ve yasa dışı finansal faaliyetlerden kaynaklanan ekonomi ile toplumun güvenliğini koruma çabalarının ayrılmaz bir parçası olarak en yüksek öneme sahip olduğunu vurguladı.
Bakan Alweis, bu suçlarla mücadelenin artık tek bir devletin sorumluluğu olmadığını, güven, iş birliği ve bilgi ile teknik ile yargısal uzmanlık alışverişine dayalı etkili ortaklıklar kurmayı gerektiren uluslararası bir kolektif sorumluluk haline geldiğini söyledi.
Önleyici önlemler ve entegre bir kolluk kuvveti sistemi
İçişleri Bakanı Anas Khattab, zorlu mali suçların güvenlik, istikrar ve hukuk devleti için oluşturduğu en belirgin zorlukları açıkladı ve İçişleri Bakanlığı'nın ulusal sistemde kritik ve kilit bir yürütme rolü oynadığını vurguladı.
Khattab, Bakanlığın kolluk kuvvetleri kurallarını uygulamak, mali suçların sırlarını ortaya çıkarmak, organize suç ağlarını yargılamak, araştırma ve mücadele birimlerinin yeteneklerini geliştirmek ve bilgi toplama ve taşıma mekanizmalarını doğrudan ve organize koordinasyonda Kara Para Aklama Kurumu, Kamu Savcılığı ve yargı yetkilileriyle güncelleye getirmek için çalıştığını belirtti.
Maliye Bakanı Mohamed Yousr Barnieh, finansal şüphelerle mücadelenin ulusal ekonomileri korumanın temel taşı olduğunu belirterek, denetim veya bankacılık kavramının ötesine geçip finansal sistemin bütününe ve iş ortamının istikrarına bağlandığını vurguladı.
Ekonomi ve Sanayi Bakanı Mohamed Nidal Al-Shaar ise ulusal çerçevelerin geliştirilmesinin önleyici önlemler, yaptırımların uygulanması ve uluslararası iş birliğini içeren entegre bir yasal temel sağladığını vurguladı.
Al-Shaar, mevcut adımların Finansal İstihbarat Birimi'nin bağımsızlığını desteklemeyi ve şüpheli işlem raporlarını alıp değerlendirebilmesi ve bunları tüm düzenleyici ve yargı otoritelerine elektronik olarak bağlamasını sağlayarak hız ve etkinlik sağlamayı amaçladığını açıkladı.