Irak'ın Bankacılık Yaptırım Listesinde Hizbullah
Irak Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan ve Başbakan Ali el-Zidi'nin Washington ziyaretiyle paralel olarak sızdırılan bir belgede, Lübnan Hizbullahı, ABD'nin partiye uyguladığı yaptırımlar çerçevesinde ve terörizmin finansmanı ile kara para aklama ile mücadele maddesi kapsamında banka yaptırımları listesine dahil edildi.
Belge Maliye Bakanlığı veya hükümet yürütme organı tarafından resmi olarak açıklanmamış olsa da, Iraklı kaynaklar bunun "doğru" olduğunu doğruladı.
Irak işlerine uzman kaynaklar, bu belgede, eğer doğru çıkarsa, Irak para politikasında eşi benzeri görülmemiş bir stratejik değişim gördüler; özellikle de Lübnan Hizbullahı'nın ve finansmanıyla bağlantılı tüm kurum ve şirketlerin bankacılık yaptırımları ve birleşik mali dondurma listesine derhal ve kapsamlı dahil edilmesini şart koşuyordu.
Kaynaklar, belgenin sızdırılmasının Irak başbakanının Beyaz Saray'daki "hassas görüşmeleri" ile aynı zamana denk geldiğini ve bunun ABD'nin Irak Merkez Bankası'na dolar akışının devam etmesini sağlama taleplerine tam uyum olarak kabul edildiğini düşündü.
Belge İçeri
Belgeye göre, Hizbullah'ın banka yaptırım listesine dahil edilmesi, Irak Başbakanı tarafından 7 Temmuz tarihli ve Maliye Bakanlığı Ekonomik Dairesi Genel Müdürü Nadia Rashid Ali tarafından imzalanmış terörle mücadele üzerine 13224 sayılı Başkanlık Emreği'ne dayanmaktadır.
Belgede, bu önlemin 30 Haziran'da Dışişleri Bakanlığı/ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından ve Temmuz başında Hazine Bakanlığı tarafından yayımlanan iki resmi mektuba dayandığı ve ABD Hazine Bakanlığı'nın Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi'nin (OFAC) Avrupa, Orta Doğu ve Batı Afrika'da 3 kişi ve 6 kuruluşa IŞİD Devleti'nin yararına finansal transferleri kolaylaştırdığı için yaptırımlar uyguladığı belirtiliyor.
Kararlar, partinin dayandığı finansman ve lojistik destek ağlarını takip etmek ve hedeflemek amacıyla Değiştirilmiş ABD Terörle Mücadele Kararnamesi 13224 kapsamında Hizbullah bağlantılı birçok kuruluşu içeriyordu.
OFAC yaptırımları Suriye "sözleşmesini" etkiliyor
Irak Maliye Bakanlığı belgesinde belirtildiği gibi, Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi (OFAC) tarafından yayımlanan son ABD yaptırım paketi, Washington'un Alaa Hassan Hamiyeh tarafından işletilen bir finansal ağın operasyonel arayüzleri olarak hareket ettiğini iddia ettiği bölgesel bir grup şirketi içeriyor; bu ağ gelir toplamak ve Hizbullah için transferleri kolaylaştırmak amacıyla gerçekleştiriliyor.
Temmuz 2025'te sigorta yönetimi hizmeti sağlamak için kurulan Irak'taki El-Şifa İdari Hizmetleri , Washington'un partiyi finanse etmek için kullanılan ticari arayüz olarak sınıflandırmasının ardından yaptırımların hedefi olan kuruluşlar arasındaydı, finansal kaynaklar belirtti.
Lübnan'da kısıtlamalar, Hamia'nın iş kolaylaştırma ağının bir parçası olarak Globe Technology Providers ve TELL SAL'ı etkiledi ve önlemler Suriye'ye de genişletildi; burada Al-Ahed Ticaret ve Yatırım Şirketi, gelir getiren sözleşmeler yürütmek ve fon toplamak için Suriye pazarında aktif bir kuruluş olarak adlandırıldı; yaptırımlar ayrıca ağın Umman Sultanlığı'ndaki dış kolunu Globe International SPC aracılığıyla da kapsadı.
Bu şirketlerle paralel olarak, ABD Hazinesi yaptırım kapsamını partinin doğrudan para yapısı olan Lübnan finans kurumlarına genişletti; özellikle Washington'un parasal işlemlerinde en önemli paralel bankacılık kuruluşu olarak tanımladığı Al-Qard al-Hassan Derneği ve en önde gelen yatırım ve finans kollarından biri olan Bayt al-Mal Vakfı.
İç çekicilikler, sızdırılan belge yüzünden tartışmayı artırıyor
Iraklı kaynaklar belgeyi , "Bağdat ile Washington arasında açık bir siyasi-para takası" bağlamında koyduyor; Zaidi hükümeti ABD Federal Rezervi' ni 20'den fazla Irak bankasına yönelik kısıtlamaları kaldırmaya ve döviz kuru istikrarını teşvik etmek için nakit dolar sevkiyatlarının artmasını sağlamaya çalışıyor.
Kaynaklar, El-Zeidi'nin yurtdışındaki yolsuzların kaçak varlıklarını bulmak için "Şafak Duası" dosyasında istihbarat ve teknik iş birliği sağlamaya çalıştığını söyledi.
Sızdırılan belge, Irak içinde yaygın siyasi tepkilere yol açtı; hükümet yanlısı güçler bu hamleyi bankacılık sistemini uluslararası izolasyondan korumak için gerekli bir düzenleyici önlem olarak gördü; Koordinasyon Çerçevesi'ne yakın gruplar ise bunu ABD emirlerine boyun eğmeyi temsil etti ve Irak finans alanının Washington'un Hizbullah ile çatışmasına dahil edilmesinin siyasi sahnenin kırılganlığını artırabileceği konusunda uyardı.