140 milyon euro dolandırıcılık, İspanya ulusötesi bir ağı dağıtıyor
İspanyol polisi, kıtalararası elektronik dolandırıcılık ve kara para aklama konusunda uzmanlaşmış, yüksek riskli uluslararası suç örgütünü dağıtmayı başardıklarını açıkladı; bu örgüt, birkaç Avrupa ülkesini hedef aldı ve yaklaşık 140 milyon euro tutarında büyük tutarlarda büyük tutarlarda ele geçirmeyi başardı; bu operasyon, yakın uluslararası işbirliği ve büyük güvenlik kurumları "Europol" ile "Interpol"un doğrudan desteğiyle gerçekleştirildi.
Avrupa medyası, eşzamanlı güvenlik saldırısının ağın en önde gelen dört lideri ve şüphelisinin tutuklandığını; ikisinin Portekiz'de, üçüncüsü İspanya'da ve dördüncüsünün Panama'da tutuklandığını bildirdi.
Tutuklular, sahte yatırım platformları işletmek, şirket yöneticileri gibi taklit etmek, sahte faturalar yaymak ve para göndermelerini ele geçirmek için gelişmiş "Ortadaki Adam" siber saldırıları gibi ağır suçlamalarla karşı karşıya.
Shell Şirketler ve "Para Katırları": Finansal Akışların Haritası
İspanyol kaynaklara göre, davanın iplikleri, güvenlik servislerinin meşru ve yasal görünen şüpheli ticari faaliyetleri izlemesiyle ortaya çıkmaya başladı; ancak kayıtların gözetimi ve denetimi, banka hesaplarının takibi ve iletişimlerin yasal dinlenmesi, tesisin sadece 19 ticari şirketi işleten ve 9 kişinin liderliğinde bulunan büyük bir kara para aklama ağı için bir örtü olduğunu ortaya koydu.
Kaynaklar, suçun özelliklerini gizlemek için örgütün 800'den fazla banka hesabı ve 120 sahte şirketi içeren çok karmaşık bir finansal yapı oluşturduğunu ve mağdurların paralarının ardışık transferlerle dolaşıma sokularak kaynağını yok etmek için dağıttığını belirtti.
Araştırmalar, yakın zamanda izlenen giriş hacminin 94 milyon €'yu aştığını, ayrıca ağın 2024 yılında yöneticilerin kimliğini taklit ederek acil mali transferler talep ederek ele geçirdiği 61 milyon €'yu aştığını ortaya koydu.
Kaynaklar, çetenin bu servetleri taşımak için siber suç literatüründe "para katırları" olarak bilinen 67 Avrupa vatandaşını işe aldığını, ancak aslında ülkede yaşamadıkları halde farklı bölgelerde şirketler kurmak ve banka hesapları açmak üzere İspanya'ya gönderildiğini ortaya koydu.
Uluslararası baskınlar: Barselona'dan Porto ve Panama'ya
Saha takibinin ilk aşaması, İspanya'nın Barselona, Girona ve Tarragona şehirlerinde, Portekiz'in Porto'ya kadar 6 kapsamlı baskın ve arama yapılmasıyla başladı; ana şüpheli geçen Şubat'ta kaçtı; bu da kendisine ve suç ortağına yönelik acil Avrupa tutuklama ve iade emri çıkarılmasını gerektirdi; suç ortağının Lizbon ile koordinasyon hakkı hakkı verildi.
Mali yapıyı ve dolandırıcılık ofisini yönetmekten sorumlu beyin birkaç başkent arasında kaçtı ve Panama'ya yerleşti; geçen Mart ayında ona katılan üçüncü bir şüpheli katıldı; bu şüpheli, Interpol'ün Panama'daki İspanyol konsolosluğu ve polis işbirliğiyle birlikte onları devirmeyi başardığı Katalan bölgesindeki "para katırları"nın yönetimini denetledi.
Baskınların ardından, araştırmacılar binlerce havale yönetiminde kullanılan 170 akıllı telefon ve 15 bilgisayara el koydu; 3 milyon euro donduruldu; İspanyol'un örgütün tamamen dağıtılacağı ve uluslararası erişiminin Temmuz ortasında sona ereceği garantileri varken.