140 مليون يورو حصيلة الاحتيال.. إسبانيا تفكك شبكة إلكترونية عابرة للحدود
أعلنت الشرطة الإسبانية عن نجاحها في تفكيك منظمة إجرامية دولية شديدة الخطورة، متخصصة في عمليات الاحتيال الإلكتروني العابر للقارات وغسل الأموال، والتي استهدفت عدة دول أوروبية ونجحت في الاستيلاء على مبالغ ضخمة قُدرت بنحو 140 مليون يورو، وذلك في عملية أمنية منسقة جرت بتعاون دولي وثيق ودعم مباشر من كبريات الوكالات الأمنية "يوروبول" والـ "إنتربول".
وذكرت وسائل اعلام أوروبية أن الضربة الأمنية المتزامنة أسفرت عن توقيف أربعة من أبرز قادة الشبكة والمشتبه بهم؛ حيث جرى اعتقال اثنين منهم في البرتغال، وثالث في إسبانيا، بينما سقط الرأس الرابع للمنظمة في بنما.
ويواجه الموقوفون تهماً ثقيلة تتعلق بإدارة منصات استثمار وهمية، وانتحال صفة مديري شركات تنفيذيين، وإصدار فواتير مزورة، بالإضافة إلى تنفيذ هجمات سيبرانية معقدة من نوع "الرجل في المنتصف" (Man in the Middle) للاستيلاء على الحوالات المالية.
شركات وهمية و"بغال أموال": خريطة التدفقات المالية
وبحسب المصادر الاسبانية ، فقد بدأت خيوط القضية تتكشف بعدما رصدت الأجهزة الأمنية نشاطاً تجارياً مشبوهاً بدا في ظاهره مشروعاً وقانونياً، غير أن عمليات المراقبة والتدقيق في السجلات وتتبع الحسابات البنكية، إلى جانب التنصت القانوني على الاتصالات، كشفت أن المنشأة مجرد غطاء لشبكة غسل أموال كبرى تدير 19 شركة تجارية ويقودها 9 أشخاص.
وأشارت المصادر أنه ولطمس معالم الجريمة، أنشأت المنظمة بنية مالية بالغة التعقيد ضمت أكثر من 800 حساب مصرفي و120 شركة وهمية، كانت تُودع فيها أموال الضحايا قبل تدويرها عبر سلسلة تحويلات متلاحقة لطمس مصدرها.
وكشفت التحقيقات أن حجم التدفقات المرصودة مؤخراً تجاوز 94 مليون يورو، يضاف إليها 61 مليون يورو أخرى كانت الشبكة قد استولت عليها خلال عام 2024 عبر انتحال صفة مدراء تنفيذيين للمطالبة بتحويلات مالية عاجلة.
وكشفت المصادر أنه لتحريك هذه الثروات، جندت العصابة 67 مواطناً أوروبياً يُعرفون في أدبيات الجريمة الإلكترونية باسم "بغال الأموال"، حيث جرى شحنهم إلى إسبانيا لتأسيس شركات وفتح حسابات بنكية في مناطق مختلفة رغم عدم إقامتهم الفعلية في البلاد.
المداهمات الدولية: من برشلونة إلى بورتو وبنما
وانطلقت المرحلة الأولى من الملاحقة الميدانية عبر تنفيذ 6 مداهمات وتفتيشات واسعة في مدن برشلونة، وجيرونا، وتاراغونا الإسبانية، وصولاً إلى مدينة بورتو البرتغالية التي فرّ إليها المشتبه به الرئيسي في شهر شباط الماضي، مما استدعى إصدار مذكرات توقيف وتسليم أوروبية عاجلة بحقه وحق شريكه بالتنسيق مع لشبونة.
أما العقل المدبر المسؤول عن إدارة البنية المالية ومكتب عمليات الاحتيال، فقد فرّ متنقلاً بين عدة عواصم قبل أن يستقر في بنما، ليلحق به مشتبه به ثالث في شهر آذار الماضي كان يشرف على إدارة "بغال الأموال" في إقليم كتالونيا؛ حيث نجحت الـ "إنتربول" بالتعاون مع القنصلية الإسبانية والشرطة في بنما في الإطاحة بهما معاً هناك.
وعقب المداهمات، صادر المحققون 170 هاتفاً ذكياً و15 حاسوباً استُخدمت لإدارة آلاف الحوالات، مع تجميد 3 ملايين يورو كخطوة أولى لإعادتها إلى الضحايا، وسط تأكيدات إسبانية بتفكيك المنظمة بالكامل وإنهاء امتداداتها الدولية في منتصف شهر تموز/يوليو الجاري.